杭州前进齿轮箱集团股份有限公司公告(系列)

  证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-008

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年3月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2019年3月18日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，出席会议的董事人数符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长冯光先生召集并主持，与会董事审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

  一、审议通过《关于公司发行中期票据的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

  根据公司的财务情况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,公司拟发行额度不超过人民币4 亿元（含4亿元）的中期票据, 募集资金拟用于补充公司运用资金、偿还公司债务等符合国家相关法律和法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

  为保证公司中期票据的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，依据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

  5、本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟发行中期票据的公告》（公告编号：临2019-009）。

  二、审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，并同意提交公司股东大会审议表决。

  根据公司的财务情况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,公司拟发行额度不超过人民币3 亿元（含3亿元）的超短期融资券, 募集资金拟用于补充公司运用资金、偿还公司债务等符合国家相关法律和法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

  为保证公司超短期融资券的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权负责办理与这次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，依据市场条件和公司需求，制定这次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整这次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

  2、决定并聘请参与这次发行的中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于拟发行超短期融资券的公告》（公告编号：临2019-010）。

  根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于2019年4月10日（周三）下午14:30在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司2019年第一次临时股东大会。本次股东大会股权登记日为2019年4月3日（周三）。会议采用现场结合网络投票表决方式，须审议并表决如下议案：

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-011）。

  证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-009

  为拓展杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低公司融资成本，提高资产负债管理上的水准和资金运营效率，依据公司资金需求情况，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币4亿元（含4亿元）的中期票据。现将主要情况公告如下：

  公司本次申请发行中期票据募集资金拟用于补充公司运用资金、偿还公司债务等符合国家相关法律和法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

  公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行，每期中期票据的发行期限不超过3年（含3年）。

  本次中期票据对全国银行间债券市场的机构投资的人（国家法律和法规禁止的购买者除外）发行。

  本次中期票据将依据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性或分期发行。

  根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况及与承销商协商情况确定。

  本次中期票据由杭州市萧山区国有资产经营总公司提供无条件不可撤销的连带责任担保。

  本次中期票据事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次发行中期票据的注册及存续有效期内持续有效。

  为保证公司中期票据的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权负责办理与本次发行中期票据有关的一切事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，依据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

  本次申请注册发行中期票据事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

  本次申请注册发行中期票据事项能否获得批准尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司依照有关规定法律、法规的规定及时履行信息公开披露义务。

  证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-010

  为拓展杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）融资渠道，降低公司融资成本，结合公司的财务、经营状况，依据公司资金需求情况，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司拟在中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币3亿元（含3亿元）的超短期融资券。现将详细情况公告如下：

  公司本次申请发行超短期融资券募集资金用途为补充公司运用资金、偿还公司债务等符合国家相关法律和法规及中国银行间市场交易商协会允许的用途。

  公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内一次性或分期择机发行，每期超短期融资券的发行期限不超过270天（含270天）。

  本次超短期融资券对全国银行间债券市场的机构投资的人（国家法律和法规禁止的购买者除外）发行。

  本次超短期融资券将依据公司的实际资金需求，在获准注册的有效期内一次性或分期发行。

  根据公司评级情况、拟发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况及与承销商协商情况确定；

  本次超短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在这次发行超短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

  为保证公司超短期融资券的顺利发行，董事会提请公司股东大会授权公司经营层全权负责办理与这次发行超短期融资券有关的一切事宜，包括但不限于：

  1、在法律、法规允许的范围内，依据市场条件和公司需求，制定这次发行超短期融资券的具体发行方案以及修订、调整这次发行超短期融资券的发行条款，包括发行期限、实际发行额、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

  2、决定并聘请参与这次发行的中介机构，办理本次超短期融资券发行申报事宜；

  本次申请注册发行超短期融资券事项已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准，并在中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

  本次申请注册发行超短期融资券事项能否获得批准尚具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司依照有关规定法律、法规的规定及时履行信息公开披露义务。

  证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2019-011

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  召开地点：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司（以下简称“公司”）综合大楼二楼多功能厅

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。

  上述议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2019年3月26日在《证券时报》和上海证券交易所网站（）进行披露。

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托登记手续；

  (3) 异地股东能凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，采用此方式登记的股东请留联系电线点前送达或传真至公司证券投资部）。

  3、登记地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45号杭齿集团证券投资部（董事会办公室）

  2、联系人：欧阳建国 电话 传线、通讯地址：浙江省杭州市萧山区萧金路45号 邮编：311203

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  平台声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。